In search of Andrei Berezin: where did the beneficiary of the Euroinvest company and partner of Governor Drozdenko disappear?

In search of Andrei Berezin: where did the beneficiary of the Euroinvest company and partner of Governor Drozdenko disappear?
Опубликовано: Sunday, 14 April 2024 19:12

Information about searches in the office of Andrei Berezin, a large investment company Euroinvest, in 2019 was later declared invalid by the court, but the editors, together with colleagues from other publications, carefully double-checked the information.

During the journalistic investigation, many interesting things emerged - the story that formed the basis of the events of four years ago was continued in 2023. So, why did the oligarch’s assets smell like smoke?

Before proceeding directly to the investigation, I would like to note this strange thing - if you enter the name Berezin into the Yandex and Google search engines, then part of the search results will be hidden. American Google even clarifies that “some search results may have been removed in accordance with local laws.” Is the oligarch clearing information about himself, trying to create an artificially limited information picture about himself? Do you have something to hide, Andrei Valerievich Berezin ?

Berezin, who is considered one of the inner circle of Leningrad Region Governor  Alexander Drozdenko , has been very sensitive, if not nervous, about his reputation in recent years. So, when in 2019 a number of media outlets, including the Fontanka publication, reported about alleged searches in the Euroinvest company of Andrei Berezin, indicating that they may be related to the case of purchasing $15 million worth of servers from a certain German company, the businessman offended. And he went to court, demanding that the information be declared invalid.

The court formally granted the claim: no criminal cases were initiated against Berezin and IC Euroinvest LLC on the basis of materials from the Baltic Customs... But the editors of Kompromat-Ural were interested in the details that, thanks to the criminal case (even if formally and not personally against Berezin), were nevertheless revealed . None of the publications mentioned in the case included a case number, and the court materials directly stated that “the premises occupied by LLC IC Euroinvest on 02/06/2019 were searched in connection with the investigation of criminal case number 11804009715000094, initiated Baltic customs on the grounds of a crime provided for in paragraph "a" of Part 2 of Art. 193.1. The Criminal Code of the Russian Federation was not carried out." It was also clarified there that "Berezin Andrey Valerievich as of 02/06/2019 does not have procedural status in the criminal case."

And the article of the Criminal Code of the Russian Federation, allegedly incriminated against Berezin, was mentioned in media publications differently. Thus, we can conclude that a certain case related to the commission of foreign exchange transactions involving the transfer of funds in large amounts to the accounts of non-residents using forged documents (this is the article mentioned in court documents) did take place? Otherwise, where did the criminal case number come from?

What and where is Andrei Berezin, the beneficiary of Euroinvest and the partner of Governor Drozdenko, hiding? kkiqqqidrrideglv qrqiqehiqdeiqqeatf

What’s interesting is that the same “Fontanka.Ru” mentioned in its publication a certain large distributor of office equipment - “Complete Company”, which allegedly purchased Hewlett-Packard servers from a certain German company in 2010 for $15 million, but did not receive the goods. The publication then asked whether there were any signs of withdrawal of funds in the deal? After all, five years later the fate of $8.5 million was also decided. So, in arbitration there are no claims from this company against the media that mentioned it in publications in 2019. Just as there are no claims from the mentioned business partner of Berezin - Vasily Pavlov, about whom Fontanka reported as a manager in a German company that was supposed to provide the mentioned servers to the Complit Company.

Foreign websites revealed a little more details of this story. For example, as the authors of the Weeklynewsreview website reported, the whole story began with an inspection of bank accounts in Latvia, where authorities in Germany and Switzerland noted suspicious activity. A certain “Auditexpert Company” was also mentioned in the publication (we will return to this legal entity later).

What happens, after all, there was some kind of foreign investigation into the transfer of funds from Russia under the guise of purchasing poltergeist equipment? Does this mean that money was paid for it, but the equipment never reached the recipient?

Affiliate duet

Vasily Pavlov, who was mentioned in the above-mentioned publications, is Berezin’s long-time business partner. According to Business Petersburg, Pavlov is a participant in the DP-2022 Billionaire Rating.

В разные годы он был владельцем долей в 21 компании, среди которых семь действующих - ООО "ХД", ООО "Ранчо-Охота", ООО "Неопринт", ООО "НПО "Неопринт", ООО "Дримкас", ООО "РСИ" и ООО "Ударник". При этом компания "Дримкас" работает в IT-сфере и в 2021 году Роскомнадзор даже пытался её привлечь к ответственности по статье осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением.

Из материалов другого судебного спора известно, что "Дримкас" также занимался продажей некоего оборудования.

Помимо этого, актив в сфере производства программного обеспечения - долю в ООО "СЭТ" - имеет и компания "РСИ" Павлова, а также поставкой оборудования для госкомпаний занимается и другая "дочка" "РСИ" - ООО "Кристалл Сервис Интеграция", которая входит в топ-5 крупнейших ИТ-поставщиков в розничный ритейл.

Это всё косвенно говорит о том, что Павлов вполне мог быть связан с вышеупомянутыми поставками серверов из-за границы, так как его бизнес базируется и в этой сфере (ещё три позднее ликвидированных компании имели отношение к ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования). Более того, VASILY V. PAVLOV фигурировал в реестрах как управляющий директор немецкой компании Crysdorf GmbH. А именно неназванная немецкая компания, к которой, судя по публикации "Фонтанка.ру", имел отношение Павлов, должна была поставить "Компании Комплит" сервера, за которые было уплачено. Так может, это и была Crysdorf GmbH?

Хотя это далеко не единственная компания в активе Василия Павлова, зарегистрированная в Германии. Он совместно с директором Crysdorf GmbH Леонидом Даревским также имели отношение к фирме Wäsch Etiketten Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

При этом Даревский числился в руководстве ещё целой группы немецких (и не только немецких) компаний. Из открытых источников известно, что он получал письма на адрес в Великобритании, имел Nationality - Uzbekistan и статус резидента Германии. Очень удобно, чтобы обрубать все концы.

Что касается связи с олигархом Березиным, то у него с Павловым было несколько общих активов.

Первый - ООО "Центр "Кристалл", где оба владели долями. Сейчас в числе владельцев есть Павлов Андрей Викторович (возможно родственник, так как совпадают и отчества, и фамилии), а также Елена Смотрова - председатель совета директоров TELLUS GROUP, гендиректор "Теллус-Групп" Николай Неповинных. В 2021 году газета "Коммерсант" сообщала, что структуры "Теллус-Групп" в апреле 2020 года вошли в состав акционеров завод "Ригель" (создан на базе первого в России аккумуляторного завода "Тюдоръ", основанного в 1897 году Siemens и General Electric). Ключевым инвестиционным партнером по развитию "Ригеля" стала инвестиционная компания "Евроинвест" Андрея Березина.

Ещё раз "Теллус-групп" упоминался в связи с продажей концерном "Алмаз-Антей" актива в Петербурге. Речь шла об объекте "Северо–Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей - Обуховский завод". Здание перешло к ООО "Центр Кристалл". Тому самому, где ранее доли имели Павлов и Березин. Редакция «Компромат-Урал» уже сообщала о роли в продаже непрофильных активов концерна "Алмаз-Антей" замгендира Михаила Подвязникова, которого в СМИ представляют как эксперта в области оборонно-промышленного комплекса и военно-космической отрасли. Но вот, что интересно: некая Подвязникова Ирина Аскольдовна была акционером ПАО "Светлана", что подтверждается и материалами суда, и материалами с сайта ПАО компании. Уж не родственница ли Михаила Подвязникова упомянутая Ирина Подвязникова? Слишком уж много совпадений в этой цепочке.

Более того, аффилированным лицом - членом Совета директоров акционерного общества ПАО "Светлана" на конец 2021 года являлся Березин Андрей Валерьевич. Завод "Светлана" в интервью "Деловому Петербургу" также назывался основным активом Березина.

В апреле 2022 года совет директоров рекомендовал акционерам ПАО "Светлана" реализовать акции ЗПИФ. И уже через несколько месяцев Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Пятый элемент" получил в свои руки 99,08% акций ПАО "Светлана", которого называли родоначальником российской электронной промышленности. При этом сайт "Невский проспект" сообщал, что ЗПИФ "Пятый элемент", возможно, подконтролен тем же лицам, что и ранее ПАО "Светлана". От перестановки мест слагаемых сумма не поменялась, но оказались спрятаны конечные бенефициары? Очень удобно!

Косвенно эта связь подтверждается через следующие звенья. Доверительным управляющим ЗПИФ "Пятый элемент" является ООО "Управляющая компания "Фондовый дом". Эта же УК управляет долей другого ЗПИФ в ООО "Тюдоръ", совладельцем которого также выступает ООО "Нептун" Николая Неповинных, имевшего отношение к уже упоминаемой "Теллус-Групп". Помимо этого, "Фондовый дом" является залогодержателем доли Василия Павлова в ООО "Неопринт". Обратите внимание, как тесно переплетаются связи.

В материалах одного из судебных дел ПАО "Светлана" упоминается ООО "Компания АудитЭксперт", которое входило в круг лиц, предполагающих осуществить размещение ценных бумаг ПАО.

Именно это ООО "Компания АудитЭксперт" упоминалось в истории 2019 года о поставке (точнее, недопоставке серверов из Германии) и среди владельцев этой фирмы, что в 2022 году была неожиданно ликвидирована, отметились и Василий Павлов, и Андрей Березин. Была в числе владельцев и компания "ИК "Век", что ранее принадлежала Феликсу Длину - акционеру ПАО "Светлана". Издание "Коммерсант" называло Длина партнёром совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева.

Длин также совместно с Вероникой Андреевной Березиной был совладельцем ООО "УК "Петроградская", которое перед ликвидацией перешла под крыло двух ЗПИФ - "Петроградский" и "Баланс инвест". Последним управляло ООО "УК "Ингрия" и эта же "Ингрия" управляет ЗПИФ "Апарт Девелопмент", которому принадлежит 50% доли в ООО "ИК "Евроинвест". При этом до октября 2022 года Березин и его партнёр Васильев владели "Евроинвестом" напрямую, а позднее всё ушло под ЗПИФ. Прямо как с ПАО "Светлана" было. Тем более второй владелец ИК "Евроинвест" с того же октября 2022 года Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Баланс Инвест", управляемый уже известным нам по "Светланы" УК "Фондовый дом".

Но вернёмся к ООО "Компания АудитЭксперт".

Из его учредителей Андрей Березин вышел в сентябре 2021 года, новым владельцем стало ООО "Мегацентр". А уже в декабре 2021 года все оставшиеся прежние совладельцы дружно выходят из ООО и крошечная доля переходит к некоему Игорю Цвирко. Основным собственником остаётся "Мегацентр". В феврале 2022 года уставный капитал ООО "Компания АудитЭксперт" резко вырастает с 10 тыс. рублей до 944,8 млн рублей. Таким образом, доля "Мегацентра" вырастает до 944,7 млн рублей. Ещё через месяц - в марте 2022 года ООО "Компания АудитЭксперт" переходит в статус "ликвидируемой" и в июне того же года ликвидируется. Ликвидатором выступил тот самый Цвирко.

Такая же судьба была и у "Мегацентра", который прекратил существование с июля 2022 года.

Но что же мы видим - буквально за месяц до решения о ликвидации вырос уставный капитал компании и доля основного владельца (Цвирко с его 0,01% не в счёт). Возникает вопрос - а для чего такие манипуляции? Ответ скрыт в законодательстве. Дело в том, что вся не распределенную прибыль и оставшиеся финансы делят между собой собственники ООО - то самое "Мегацентр", которое также ликвидировалось, то есть спрятало концы в воду.

Любопытнейшая схема по передаче почти 1 млрд рублей в чей-то карман. А вот тут правоохранительным и контрольно-надзорным органам стоит сконцентрировать внимание на том, что до марта 2022 года директором ООО "Компания АудитЭксперт" оставался Валентин Глазнев - совладелец ООО "УК "Ингрия", что управляет ЗПИФ, владеющим долей в ООО "ИК "Евроинвест". Цвирко же - гендиректор ООО "ТРЦ "Голливуд", в числе собственников которого партнёр Березина - Юрий Васильев, а также ЗПИФ "Апарт Девелопмент" под управлением УК "Ингрия". Сам же Березин владел долей в ТРЦ "Голливуд" с 19.11.2015 по 15.04.2020 годы.

По ООО "Мегацентр" картина была примерно такой же: в 2021 году новым собственником становится ООО "Гравитон Инвестменс" с долей 761,5 млн рублей. И как "Мегацентр", так и "Гравитон Инвестменс" ликвидируются в 2022 году, и также в последнем перед ликвидацией наращивают уставный капитал.

Руководителем "Гравитон Инвестменс" была Елена Васильева. Не родственница ли партнёра Березина - Юрия Васильева? Та же самая Васильева одно время была совладельцем ООО "Специализированный Застройщик "Евроинвест Девелопмент СПБ", которым на сегодня владеет ООО "ИК "Евроинвест". В числе совладельцев застройщика была и Вероника Блум - директор ООО "Конногвардейское", которым владеют Вероника и Ирина Березины.

Юридически собственником "Гравитон Инвестменс" был закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Элемент Девелопмент-1", которым управляет знакомое уже УК "Фондовый дом". Более того, в 2018 году "Коммерсант" сообщал, что ПАО "Светлана" создает закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Элемент Девелопмент-1" для управления и реализации недвижимого имущества на территории предприятия.

Теперь становится понятно, в чьих интересах могли провернуть манипуляцию фактически с выводом средств из ООО "Компания АудитЭксперт", "Мегацентр" и ООО "Гравитон Инвестменс".

Кстати, компания "Мегацентр" ранее была учредителем ООО "Экопарк", которым до ликвидации руководил Артур Гайсин - брат Руслана Гайсина, депутата Заксобрания Ленобласти одного из созывов. Последним владельцем "Экопарка" было ООО "Сити 78 Агроинвест", подконтрольное ООО "ХК Сити 78". В последнем до января 2023 года среди совладельцев отметился и сам Руслан Гайсин. Гайсин известен по материалам СМИ о братьях Снопках - владельцах обанкротившегося "Фаэтона".

Возвращаясь к Павлову, фигурировавшему в деле по серверам, и олигарху Березину. На вышеперечисленных активах их связь не заканчивается. Их также связывает владение долями и в ООО "Ударник".

Казалось бы, зачем ворошить дела давно минувших дней - историю по серверам 2019 года? Всё очень просто - некоторые фигуранты той давней истории снова отметились в правоотношениях с немецкими фирмами - поставщиками оборудования, но уже в 2022 и 2023 годах. Потому давайте попробуем разобраться.

Задачка с двумя известными

ООО "Компания Комплит", упоминаемая ранее как покупатель серверов у некой немецкой компании, существует с 1996 года. Она работает в сфере оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Фирма была поставщиком как минимум по 145 госконтрактам на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. Среди её клиентов отметились ГУП "Петербургский Метрополитен" (35 контрактов на 266 млн рублей), Росалкогольрегулирование (11 контрактов на 326 млн рублей), ПАО "Ростелеком" (десять контрактов на 136 млн рублей) и многие другие, в том числе юрлица из дивизиона госкорпорации "Роскосмос", Минюст России, региональные управления МВД. Примерно можно понять степень встраивания частной фирмы в IT-инфраструктуру крупных государственных активов и ведомств, а также банков и крупных коммерческих компаний разных сфер экономики.

Читайте ещё:Помощник депутата устроил стрельбу в ресторане Петербурга

Владельцем ООО "Компания Комплит", показавшей за 2022 год выручку в 820 млн рублей, является Виталий Курдута - персона довольно не публичная. Курдута имеет в бизнес-портфеле пять компаний по торговле компьютерами и оборудованием, а также разработке программного обеспечения. Компании, также как и головная, являются поставщиками по госконтрактам.

Среди партнёров "Компания Комплит", судя по сайту, присутствуют и Hewlett Packard Enterprise (HPE), и производитель персональных компьютеров и печатной техники HP Inc. (создано в результате разделения HPE).

О том, что ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (российская "дочка" HPE) нарушала свои обязательства по договорам с вышеупомянутой фирмой, говорят сведения из официальной картотеки арбитражных дел. За 2022 - 2023 годы "Компания Комплит" подала к фирме с немецкими корнями четыре иска. Согласно одному из дел, ответчиком "необоснованно в нарушение принятых обязательств прекращена деятельность на территории РФ, что подтверждается уведомлением от "02" июня 2022 года". При этом с компанией у ООО договорные отношения об услугах по техническому обслуживанию оборудования конечных заказчиков, в числе которых "Мегафон", ГУП "Московский метрополитен", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "ГК Эталон", ГУП "Петербургский метрополитен".

And, judging by the materials, the money to pay Hewlett Packard Enterprise was gone as an advance, but the work remained unfinished. It is curious that one of the disputes between the companies - about the recovery of unjust enrichment in the amount of 75,154,924.41 rubles under partnership agreement No. 2BNZP dated July 21, 2015 - was considered by the court behind closed doors, because "the case materials contain information constituting a commercial secret." Interesting wording.

And I immediately remember Fontanka’s reference to the 2015 deal, under which $8.5 million floated out of the country. Wasn’t that what we were talking about? This case also revealed companies that were sold equipment with technical support, but the latter was not ultimately provided, although it was paid for through the HP Care Pack. The list of companies and departments is impressive.

Another legal dispute also involved the 2015 contract. His defendant terminated technical support for the software and was eventually charged more than 128 million rubles for unjust enrichment.

Hewlett Packard Enterprise LLC all these years belonged to offshore companies registered in the Netherlands.

It would seem, what does Hewlett Packard Enterprise and Berezin have to do with it, besides the fact that the latter’s partner was allegedly involved in a criminal investigation about the servers? And here we observe a most curious coincidence.

Previously, the director of Hewlett Packard Enterprise LLC was Alexander Nikolaevich Mikoyan. In open sources, Mikoyan was also mentioned as the vice president of the group for strategy, development and marketing of SoftLine Group. It would not be superfluous to recall that the SoftLine structure - "Softline Trade" was involved in the case of ex-Deputy Minister of Energy Anatoly Tikhonov, who is now on trial.

Related items

arrowread...
Fugitive oligarch Andrei Berezin fears arrest and reprisals in Russia

Monday, 20 May 2024 11:21

Recently, a scandal surrounding the odious owner o

arrowread...
How long will the disgraced owner of Euroinvest, Andrei Berezin, sit out abroad?

Wednesday, 08 May 2024 09:51

Those who follow business events in St. Petersburg